タイは1979年以来、いくつかの深刻な経済犯罪の被害者となっている。タイ特別捜査局（DSI）のSutthi Sookying氏の報告に基づく：タイは長い間、様々な経済犯罪を経験し、苦しんできた。1979年と1997年の経済危機は、金融機関や株式市場の不正行為や不公正行為に端を発している。また、麻薬密売、マネーロンダリング、アンダーグラウンド・バンキング、国民に対する詐欺や不正行為にも直面している。しかし、汚職、脱税、政府調達詐欺といった典型的な経済犯罪が蔓延している。
現在、タイは経済犯罪の脅威と闘うために新しい法律を制定し、新しい機関を設立することに 成功している。汚職、麻薬密売、マネーロンダリングなどの犯罪に対抗する上では、一定の成果が見られたが、その他の経済犯罪に関連する法律の実施と執行の成功については、まだ確認されていない。特に、1997年の経済危機以降現在に至るまで、政府は不正を働いた経営者や不正行為者を罰することができていない。そのため、タイ社会は、一部の既存機関や旧来の刑事司法制度では、経済犯罪やその他の重大犯罪と闘う能力がないことを認識するに至っている。"
タイでは私企業や法人が関与する経済犯罪は回復してきているが、こうした犯罪に対する法の迫害を何とか回避している者もまだいる。PwCタイランドによると、「過去2年間、タイで報告された詐欺やその他の種類の経済犯罪が減少しているのは、企業が自らを守るために十分なことをしていないことを示しているのかもしれない」という。それによると、今年タイで経済犯罪や詐欺を報告した企業は33％で、2018年の48％から減少した。表面的にはポジティブな進展のように見えるが、報告された犯罪件数が少ないということは、より大きな問題を示している可能性がある。"
タイの様々な企業が直面する重大な脅威を考えると、タイの企業は詐欺などの犯罪に非常に脆弱であり、このようなリスクに対応するために早急な行動を取ることが不可欠である。手袋やマスクのような個人用保護具（PPE）メーカーを含む多くの企業が、欺瞞に満ちた組織による詐欺行為によって影響を受けている。企業自身と政府の双方による断固とした行動がなければ、タイの経済犯罪と闘うための永続的な解決策はないだろう。
タイでは、麻薬の使用や流通とともに汚職が犯罪の大半を占めている。麻薬取引の抑制に向けた努力は根強く、近年は約3,000から4,000の警備会社が設立された。
タイの犯罪は、観光客が標的になりやすいため、観光客の多い地域に集中する傾向がある。こうした場所は、人身売買や売春の中心地でもある。プーケットやバンコクなどの大都市は特に薬物乱用が目立ち、北部の国境から薬物が流入することも多い。
国連はタイの犯罪を減らすための取り組みに積極的に取り組んでいる。意図的な殺害や武力紛争への対応から、土地資源管理の改善、マネーロンダリング防止局内の業務強化まで、取り組みは多岐にわたる。これらの問題は政府にとって重大な関心事である。
タイでは、特に観光客が多く訪れる地域で詐欺が多発している。同国では、定期的に観光客を騙す詐欺的な旅行代理店の数が非常に多く、ホワイトカラー犯罪と財産関連犯罪の両方が含まれている。さらに、マレーシア航空370便の事件後、タイ国境を越えるために盗まれたビザ・ラベルを使用したいくつかのスキャンダルが発覚した。
タイはかつて、母国での法的影響から逃れようとする犯罪者の避難場所と考えられていた。タイで最も活発な犯罪集団は外国人ギャングで、軽窃盗から身分詐称やその他の軽犯罪まで、さまざまな犯罪に関与している。
Juslaws & Consult は、経済犯罪、特に詐欺などの問題に直面しているタイの企業や事業体に関連する案件の管理に豊富な経験を有しています。潜在的な脅威を認識することは重要ですが、積極的に行動し、予防を優先することは、経済犯罪の被害者になったり、既存の問題を悪化させたりしないように、タイの企業が取ることのできる重要なステップです。
経済犯罪や、業務に大きな支障をきたし、迷惑をかける可能性のあるその他の問題に対するビジネスの脆弱性を懸念している場合は、法律およびビジネスコンサルタントに相談することをお勧めします。Juslaws&Consultでは、上記トピックに関連するあらゆる側面について、総合的な情報提供とコンサルティングを常時行っております。ご不明な点、ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
